주주총회 소집공고

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 :
 서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호 본사 강당

 3. 회의목적사항

가. 보고사항:
   (1) 제9기 감사보고
   (2) 제9기 영업보고
   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 남규설 - 1976년 5월 6일생)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」
 

 나. 전자투표 행사 기간:
    2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후5시
    (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
      확인 후 의안별로 의결권행사

 7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사: 신분증
  나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
    - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

     * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

   - 위임인(주주)의 날인 또는 서명

   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

          이 점 유의하시기 바랍니다.

  ※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

  다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일
 

서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호

 주식회사 토박스코리아
 

대표이사 이 선 근 (직인생략)